川西公司對照上周川高公司內(nèi)控制度建設(shè)工作檢查的相關(guān)要求，于12月27日召開內(nèi)控制度建設(shè)工作會議，全面梳理了自2018年3月至今年底，公司按計劃完成了內(nèi)控制度建設(shè)的準備及啟動、風(fēng)險評估、試運行等各階段各流程工作，編制完成了符合公司特點的內(nèi)控手冊等工作，提出為鞏固建設(shè)成效，確保內(nèi)控制度更標準化規(guī)范化，公司將堅持以防范風(fēng)險和提高效率為重點，采取四項措施，積極推進缺陷自查整改。

一是改善內(nèi)控環(huán)境。堅持公司領(lǐng)導(dǎo)班子身體力行，提高重視程度和內(nèi)控意識，結(jié)合營管實際不斷優(yōu)化機構(gòu)設(shè)置，整合資源合理機構(gòu)布局，并適時對公司內(nèi)控有效性運行進行檢查監(jiān)督；二是強化責(zé)任落實。以分析企業(yè)內(nèi)部控制缺陷、補充修訂管理制度、明確職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程為手段，將內(nèi)控建設(shè)目標任務(wù)分解到各部門、稽查監(jiān)控中心及管理處；三是完善風(fēng)控措施。結(jié)合公司特點和發(fā)展要求，進一步制定完善風(fēng)險應(yīng)對方案，建立完善內(nèi)外監(jiān)督體制，引進先進的風(fēng)險評估辦法，使風(fēng)險評估常態(tài)化、科學(xué)化；四是暢通信息渠道。通過反饋信息的收集整理和分析，及時了解內(nèi)控制度運行的漏洞并予以改進，加強激勵機制建設(shè)和部門間的協(xié)作配合，通過信息分享交換，使各部門各層級對公司內(nèi)控運作有全面整體的了解，推進內(nèi)控制度順利落實。