為進(jìn)一步推動(dòng)公司內(nèi)控制度建設(shè)試運(yùn)行階段工作，深化全員內(nèi)控意識(shí)，提高內(nèi)控工作效率，資潼公司于2019年12月19日下午召開內(nèi)控制度建設(shè)總結(jié)會(huì)暨內(nèi)控操作手冊(cè)試運(yùn)行啟動(dòng)會(huì)，川高公司監(jiān)事會(huì)工作委員會(huì)王莉委員，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及中層副職以上管理人員、公司各部門內(nèi)控工作組人員、華為會(huì)計(jì)師事務(wù)所專家參加會(huì)議。

會(huì)議由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)徐智浩主持。會(huì)上，公司董事長(zhǎng)陳揚(yáng)波從外部政策和內(nèi)部管理的角度重申了公司開展內(nèi)控制度建設(shè)的重要性，對(duì)資潼公司內(nèi)控制度建設(shè)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)內(nèi)控操作手冊(cè)試運(yùn)行提出工作要求，強(qiáng)調(diào)內(nèi)控制度建設(shè)是持續(xù)、系統(tǒng)的工程，需要全員強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，全面參與。

王莉委員首先肯定了資潼公司過去一年的工作，并提出以下指導(dǎo)意見，第一，資潼公司要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，充分發(fā)揮央企與省企合作模式下開展內(nèi)控制度建設(shè)工作的優(yōu)勢(shì)；第二，在試運(yùn)行階段，公司要加強(qiáng)培訓(xùn)，加強(qiáng)與咨詢機(jī)構(gòu)的聯(lián)系溝通；第三，要加強(qiáng)宣傳，形成公司獨(dú)具特色的內(nèi)控文化；第四，要完善內(nèi)控制度建設(shè)的考評(píng)機(jī)制，推動(dòng)內(nèi)控制度建設(shè)工作落地。并強(qiáng)調(diào)，資潼公司明年要籌備投營(yíng)工作，部門職能職責(zé)和經(jīng)營(yíng)方向?qū)?huì)發(fā)生變化，公司要提前謀劃內(nèi)控制度建設(shè)工作，構(gòu)建適合營(yíng)運(yùn)期的內(nèi)控體系。

最后，咨詢機(jī)構(gòu)針對(duì)內(nèi)控操作手冊(cè)試運(yùn)行階段的工作要求和注意事項(xiàng)展開培訓(xùn)。培訓(xùn)過后，參會(huì)人員就個(gè)人對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)及試運(yùn)行工作展開討論。經(jīng)過本次會(huì)議，公司上下對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)工作有了更深層次的理解，為下一步開展內(nèi)控操作手冊(cè)試運(yùn)行和完善奠定了良好的基礎(chǔ)。